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[董事会]森霸传感:独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项独立意见

时间:2019-01-19 16:21:15 中财网
标签:劲舞 葡京赌场 新生路


森霸传感科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第六次会议相关事项

独立意见

我们作为森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的
要求,对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真的核查,并发
表如下独立意见:

一、关于增补公司第三届董事会独立董事的独立意见


鉴于公司独立董事董新杰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务、董事
会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员、
董事会审计委员会主任委员职务。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议
通过,决定增补董治国先生为公司独立董事并接任董新杰先生在董事会各委员会
的全部职务。


经核查,公司董事会独立董事候选人提名已征得被提名人董治国先生本人同
意,提名程序和审批程序合法合规。经审查董治国先生的教育背景、工作经历等
情况,我们认为董治国先生具备履行上市公司独立董事职责所需的工作经验,其
任职资格符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关担任公司独
立董事的规定。


我们同意提名董治国先生为公司第三届董事会独立董事候选人并由其接任
董新杰先生在董事会各委员会的全部职务,任期自公司2019年第一次临时股东
大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。


独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方
可提交公司2019年第一次临时股东大会审议。





森霸传感科技股份有限公司

独立董事:董新杰、仝骅

2019-01-19






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