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[董事会]广西广电:关于修改公司《董事会议事规则》的公告

时间:2019-01-19 19:26:04 中财网
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证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-005





广西广播电视信息网络股份有限公司

关于修改公司《董事会议事规则》的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。




2019-01-19,广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简
称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议修
改公司<董事会议事规则>的议案》,主要修改内容如下:

修订前

修订后

第三十四条 董事会下设战略与
投资、提名、薪酬与考核、审计 4
个专门委员会。专门委员会成员
全部由董事组成,各设主任委员
1 名,其中战略与投资委员会主
任委员由董事长担任;提名、薪
酬与考核、审计委员会等专门委
员会主任委员由独立董事担任;
主任委员在委员内选举,并报请
董事会批准产生;审计委员会中
至少应有 1 名独立董事是会计
专业人士。


第三十四条 董事会下设战略与
投资、提名、薪酬与考核、审计 和
风险管理5 个专门委员会。专门
委员会成员全部由董事组成,各
设主任委员 1 名,其中战略与投
资委员会主任委员由董事长担
任;提名、薪酬与考核、审计委
员会等专门委员会主任委员由独
立董事担任;主任委员在委员内
选举,并报请董事会批准产生;
审计委员会中至少应有 1 名独
立董事是会计专业人士;风险管
理委员会主任委员由董事长担
任。





原三十八条后新增一条条款,后
续条款顺延。


新增条款:第三十九条 风险管理
委员会的主要职责:负责对公司
的整体风险状况进行评估,对公
司的总体风险管理进行监督,以
确保与公司经营活动相关联的各
种风险管理在合理的范围内。




该议案尚需提交公司股东大会审议通过。


特此公告。




广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2019-01-19




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