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[董事会]吉药控股:第四届董事会第十九次会议决议的公告

时间:2019-01-19 16:10:54 中财网
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证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2018-143



吉药控股集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议的公告





本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况


吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019-01-19上午9
时在公司19楼会议室以现场方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通知已于
2019-01-19以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名,实际
出席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。


本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章
程》的有关规定。


二、 董事会会议审议情况


经与会董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司拟转让民生药业集团亳州医药有限公司部分认
缴出资权》的议案

公司拟以零元价格转让公司持有民生药业集团亳州医药有限公司70%的股
权(认缴出资额7,000万元)于亳州市肆知堂药业有限责任公司,并签署了《股
权转让协议》。鉴于拟转让的股权注册资本均未实缴,经各方协商一致,本次交
易价格为零元。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件


第四届董事会第十九次会议决议。




特此公告。


吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019-01-19


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